韩国报告称，2025 年可疑加密货币交易数量超过 3.6 万笔

•   2025 年前 8 个月，韩国记录了创纪录的 36,684 笔可疑加密交易。

  
  

•   大多数案件涉及与 Tether 等稳定币相关的非法海外汇款和洗钱计划。

  
  

•   由于此次（激增）凸显了日益严峻的全球挑战，立法者正在推动采取更严厉的打击措施。

  
  

  韩国有创下新里程碑在加密货币监控方面，这并非值得庆祝的成就。当局表示，今年发现的可疑加密货币交易数量已经超过了过去两年的总和。

  这对你来说意味着什么？请继续阅读。

报告数量创历史新高

  2025年1月至8月，地方交易所向金融情报部门（FIU）提交了36,684份可疑交易报告（STR）。这一数字是去年总数的两倍多，远高于2023年的16,076起。

  增长速度非常快。2021年，仅报告了199例病例。到2022年，这一数字飙升至近18,000例，此后增长曲线一直没有放缓。

非法汇款导致汇款激增

  官员们表示，这些案件大多涉及“非法海外汇款”（hwanchigi）。这类资金通过海外平台兑换成加密货币，汇入当地交易所，然后兑换成韩元。

  这些数字凸显了其规模：从2021年到2025年8月，韩国关税厅（KCS）向检察官提交了9.56万亿韩元（71亿美元）的加密货币相关犯罪案件。其中，超过90%来自与“闹事”相关的洗钱计划。

稳定币成为众矢之的

  稳定币曾被誉为便捷支付的未来，如今却日益受到监管机构的关注。今年5月，海关官员查获一名经纪人，该经纪人被控使用Tether（USDT）在韩国和俄罗斯之间转移571亿韩元（4200万美元）。据报道，两名俄罗斯公民在2023年至2024年期间进行了6000多笔非法交易。

  “由于稳定币最近被广泛用作实体经济的支付和结算手段，它们被滥用于洗钱等外汇犯罪的可能性正在增加，”说议员金成俊。

  立法者呼吁采取更强有力的行动

  金议员呼吁金融情报机构和韩国税务局等机构加强应对，强调需要“系统性打击新型外汇犯罪”以及更严厉的打击措施，包括追踪犯罪资金和阻止伪装汇款。

这是一个全球性问题，而不仅仅是韩国的问题

  韩国的创纪录的数字这反映出全球监管机构面临的更大挑战。欧盟的MiCA框架已经对稳定币交易设置了严格的限制，而欧洲和英国的央行也对数字货币设定了上限，以控制非法资金流动。

  随着加密货币的普及，滥用的规模也日益扩大。韩国的数据提醒我们，世界各地的监管机构都在竞相跟进。